用户名:

密码:

验证码:

2016年
当前位置:金融视界网 > 外汇汇率 >

国家外汇管理局关于下发《国家外汇管理局外汇案件查处集体审议工

2016-10-11 15:59 国尚新闻网 点击次数 :

所属层级类别: 国务院部委规章库
所属类别:货币外汇
发布单位:国家外汇管理局
生效日期: 2002-02-01
发布文号: 汇发[2001]219号
是否有效: 有效


国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部,深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局:.
  为健全和完善外汇检查工作的内部监督制度,现将总局制定的《国家外汇管理局外汇案件查处集体审议工作制度》、《国家外汇管理局外汇检查档案管理制度》、《国家外汇管理局外汇检查处罚权限管理规定》、《国家外汇管理局案件移交操作规程》下发给你分局,请遵照执行。

2001年12月29日

国家外汇管理局外汇案件查处集体审议工作制度
  第一条 为规范外汇案件查处集体审议工作,确保外汇检查部门依法行政,保护当事人合法权益,根据《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国外汇管理条例》和《检查处理违反外汇管理行为办案程序》的规定,特制定本制度。关联法规:全国人大法律(2)条国务院行政法规库(1)条国务院部委规章库(1)条

  第二条 国家外汇管理局及其具有外汇检查处罚权的分支机构(以下简称外汇局)应根据本制度成立案件审议委员会(以下简称案审会)。
  第三条 国家外汇管理局及各省级分局应在负责外汇检查的部门设立案审会办公室,负责案审会的日常工作。关联法规:全国人大法律(1)条

  第四条 案审会审议案件必须“以事实为依据、以法律为准绳”,坚持合法、公正、公平、高效的原则。
  第五条 外汇局对下列案件作出行政处罚决定,应报经案审会集体审议:
  (一)重大案件;
  重大案件是指违反外汇管理规定行为情节较重、性质恶劣或者危害较大须给予较大金额罚款或其他重大处罚的案件。
  (二)疑难案件;
  疑难案件是指对涉嫌违反外汇管理规定行为的性质、或对涉嫌违反外汇管理规定行为处理的法律法规适用难以确定的案件。
  (三)上级外汇局或本局局长及主管外汇检查工作的副局长责令复审的案件;
  (四)其他需交案审会审议的案件。
  第六条 案审会组成人数为单数。①总局案审会委员不少于7人,②分局案审会委员不少于5人,③支局案审会委员不少于3人。案审会主任由外汇局局长或主管副局长担任,委员由当地外汇局外汇检查、外汇业务管理、法律部门等有关方面的负责人或业务骨干担任。如有必要也可吸收中国人民银行当地分支机构的相关部门负责人或有关人员参加。
  国家外汇管理局各分、支局案审会的组成情况须报上级外汇管理局备案。
  第七条 案审会委员应当保持相对稳定。关联法规:全国人大法律(1)条

  第八条 对应报经案审会集体审议的案件,外汇检查部门应将有关案件情况先向局长报告,由局长在“国家外汇管理局案件审议表”上签署意见后,提请案审会进行审议。同时应准备好审议案件所需的证据材料供案审会委员调阅。
  第九条 案审会在收到局长签发的“国家外汇管理局____________________案件审议表”后,应当及时组织召开案件审议会议。并在会议召开前3日,将会议通知、所需审议案件的“案件审议表”、“检查报告”等资料发送案审会委员。
  第十条 案件审议会议由案审会主任主持,主任因故无法出席,可授权案审会一名委员主持。案审会委员应当按时出席案件审议会议,遇特殊情况不能出席的,须经案审会主任批准。
  第十一条 与提请审议的案件有利害关系的

更多精彩:白菜帮(http://www.tbbcb.com)
(责任编辑:管理员)
文章人气:
(请您在发表言论时自觉遵守互联网相关政策法律法规,文明上网,健康言论。)
用户名:
验证码: